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北京市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)退出規(guī)程

來源:網(wǎng)絡(luò) 作者:網(wǎng)絡(luò) 點擊:時間:2020-04-03 13:09
北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會
互金協(xié)發(fā)(2018)020號
 
北京市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)
業(yè)務(wù)退出規(guī)程
 
第一章 總則
 
第一條為指導(dǎo)、規(guī)范網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)(以下簡稱“網(wǎng)貸機構(gòu)”)良性退出網(wǎng)貸業(yè)務(wù),保護出借人、借款人、網(wǎng)貸機構(gòu)及其他網(wǎng)貸業(yè)務(wù)參與人的合法權(quán)益,避免出現(xiàn)群體性事件,維護社會和諧穩(wěn)定,實現(xiàn)網(wǎng)貸機構(gòu)平穩(wěn)退出,根據(jù)《民法總則》、《合同法》、《公司法》、《破產(chǎn)法》、《刑法》與《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》、《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治整改驗收工作的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,制定本規(guī)程。
 
第二條本規(guī)程適用于網(wǎng)貸機構(gòu)主動終止網(wǎng)貸業(yè)務(wù)、退出網(wǎng)貸行業(yè),包括業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、依法解散、依法破產(chǎn)等。
 
第三條基本原則
 
(一)依法進行網(wǎng)貸機構(gòu)終止、清理、清退網(wǎng)貸業(yè)務(wù),制定和實施退出方案,應(yīng)依法合規(guī)進行,杜絕違法違規(guī)犯罪行為。
 
(二)市場化運作
 
網(wǎng)貸機構(gòu)制定退出方案時應(yīng)遵循市場化原則,運用市場手段選擇合適的退出路徑,鼓勵網(wǎng)貸機構(gòu)優(yōu)先采用并購重組方式化解風(fēng)險、退出網(wǎng)貸行業(yè)。
 
(三)優(yōu)先保護出借人
 
網(wǎng)貸機構(gòu)應(yīng)積極穩(wěn)妥地做好退出相關(guān)工作,合理處置不良資產(chǎn),妥善清退出借人資金,貫徹出借人保護優(yōu)先原則,預(yù)防發(fā)生群體性事件,維護社會和諧穩(wěn)定。
 
(四)協(xié)會監(jiān)督

 
網(wǎng)貸機構(gòu)退出網(wǎng)貸業(yè)務(wù)應(yīng)接受區(qū)金融辦和北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)的指導(dǎo)和監(jiān)督,如實向協(xié)會報告資產(chǎn)、資金、運營模式、出借人、借款人、存管等數(shù)據(jù)信息,反饋面臨的逾期風(fēng)險和退出過程中出現(xiàn)的問題,協(xié)會根據(jù)網(wǎng)貸機構(gòu)風(fēng)險隱患的嚴重程度,分類分級進行監(jiān)督并制定相應(yīng)的制度。
 
 
第二章    業(yè)務(wù)退出程序

(一)存量業(yè)務(wù)情況,金額、筆數(shù)、出借人數(shù)等;
 
(二)清償方案,清償資金來源、清償步驟、清償周期;
 
(三)存量業(yè)務(wù)處置計劃;
 
(四)業(yè)務(wù)清償和存量業(yè)務(wù)處置團隊組成;
 
(五)網(wǎng)貸機構(gòu)股東、實際控制人、高管承諾。
 
第九條網(wǎng)貸機構(gòu)決定清理網(wǎng)貸業(yè)務(wù)、退出網(wǎng)貸行業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在作出決定當(dāng)日關(guān)閉發(fā)標(biāo)、放款及出借人充值、投標(biāo)等功能,保留還款、提現(xiàn)等功能的持續(xù)運行。在退出方案實施期間,網(wǎng)貸機構(gòu)不得注銷,不得開展新業(yè)務(wù),經(jīng)營地址不得變更,網(wǎng)站不得關(guān)閉,高級管理人員不得失聯(lián)。
 
第十條在業(yè)務(wù)退出方案實施過程中,發(fā)現(xiàn)有違法犯罪線索的,協(xié)會將依法協(xié)助監(jiān)管機關(guān)進行查處,協(xié)助公安機關(guān)立案偵查。
 
 
第三章  退出備案與資料報送
 
第十一條網(wǎng)貸機構(gòu)在作出清理網(wǎng)貸業(yè)務(wù)、退出網(wǎng)貸行業(yè)的決定后,應(yīng)及時向區(qū)金融辦和協(xié)會報備。
 
網(wǎng)貸機構(gòu)應(yīng)加強同監(jiān)管機關(guān)的溝通,接受監(jiān)管機關(guān)的監(jiān)管。
 
網(wǎng)貸機構(gòu)應(yīng)加強同協(xié)會的溝通,向協(xié)會提供各類風(fēng)險隱患信息,反饋退出過程中出現(xiàn)的問題,接受協(xié)會的指導(dǎo)和監(jiān)督。
 
第十二條網(wǎng)貸機構(gòu)在作出退出方案后,應(yīng)及時向區(qū)金融辦和協(xié)會報送如下資料:
 
(一)網(wǎng)貸機構(gòu)基本情況說明
 
包括但不限于:注冊信息、股東信息、備案信息、高管團隊、分支機構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)信息、官網(wǎng)與APP信息、其他相關(guān)信息。

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